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La UIF pidió congelar los bienes de los siete iraníes acusados del atentado a la AMIA

(Adrián Escandar)
(Adrián Escandar)

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó el congelamiento de bienes y/o dinero por el término de seis meses de los siete iraníes acusados por el atentado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, y sobre los cuales pesan alertas rojas de la Policía Internacional (Interpol).

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que entiende en la causa que investiga el atentado en el cual murieron 85 personas y centenares resultaron heridas, deberá determinar si homologa el pedido.

Los acusados sobre quienes aplicaría la medida forman parte del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), y se ampara en el artículo 24 del Decreto 489/2019 -que dispone su creación- firmado por Mauricio Macri en el marco del 25° aniversario del atentado. 

“La República Argentina se ha comprometido a aplicar con eficacia los mecanismos de congelamiento de activos ante sospechas de financiación del terrorismo, incluido el examen de solicitudes de terceros que presenten otros Estados, y a poner a disposición del público sus listas nacionales de congelamiento de activos”, se explicó en el considerando de la resolución.

De esta forma, la UIF indica a los sujetos obligados -como lo pueden ser bancos, concesionarias de automóviles, inmobiliarias, por ejemplo- que, si tienen algún bien de estas personas registradas como clientes, tienen que informarlo y proceder a congelar ese activo. La medida se circunscribe a las fronteras nacionales y no implicaría el congelamiento de activos a nivel internacional. 

Moshen Rabbani (NA)
Moshen Rabbani (NA)

Los siete iraníes acusados son: Ali Akbar Velayati, ministro de Relaciones Exteriores entre 1981 y 1997 y quien puso “a disposición de todos los recursos con los que contaba a los fines del éxito de la operación, a través de la instrumentación del atentado otorgando pasaportes, visas, y cobertura diplomática”; Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina, quien “desempeñó un papel preponderante prestando su apoyo y tolerancia en el desarrollo de actividades de inteligencia, las cuales se llevaban a cabo en la propia Embajada Islámica de Irán en Buenos Aires, de la cual era su titular”; Alí Fallahijan, ex ministro de Inteligencia y Seguridad, “habría coordinado determinados aspectos operativos vinculados al atentado contra la sede de la AMIA”.

Ali Fallahijan
Ali Fallahijan

En el considerando se detalló que “en relación a Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi -ambos, comandantes de la Fuerza Al-Quds y de los Guardianes de la Revolución- integraron el grupo que, en el seno de la Oficina de Inteligencia, sometió a evaluación la propuesta inicial de atentar contra nuestro país”.

Respecto al agregado cultural de Irán en Buenos Aires entre 1994 y 1998, Moshen Rabbani “se lo vincula por haber participado en la reunión mencionada precedentemente, además de haber brindado todas las facilidades para obtener la camioneta utilizada en el atentado, el lugar donde esconderla, y lo concerniente al armado de la bomba detonada”. Ahmad Reza Asghari, por su parteestá sindicado como uno de los principales responsables de la operación.

Además de las personas antes indicadas, el titular de la UFI-AMIA, inscribió en el RePET a Salman Raouf Salman, considerado como uno de los máximos responsables a nivel local en la preparación y consumación del atentado.

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